Специалист Анализ и Контрол на клиентските данни

Ако Вие имате:
- Висше образование по икономика, банково дело или право
- Предишен банков опит
- Познания в областта на правните изисквания за разкриване на банкова и търговска тайна и на нормативните изисквания за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм
- Познания в областта на Закона за мерките срещу изпиране на пари (предимство)
- Задълбочени познания за различни видове банкови операции
- Добро владеене на английски език
- Добра компютърна грамотност (Windows, Word, Excel)
- Отлични комуникативни и аналитични умения, и способност за работа с документи
- Умения за проверка на данните в публични онлайн регистри

И искате да:
- Събирате и анализирате информация за комплексна проверка на нови и съществуващи клиенти – юридически лица в зависимост от рисковата категория на клиента
- Поддържате подробна документация за идентификация на клиентите – собственици, управляващи и действителни собственици
- Извършвате проверка на наличната информация в надеждни обществени източници (държавни/ публични онлайн регистри)
- Анализирате рисковите фактори и рисковия рейтинг на клиента
- Комуникирате с клиентите относно необходимата информация, съгласно регулаторните изисквания
- Актуализирате събраната информация и клиентското досие във вътрешните системи на банката
- Проверявате качеството на събраните и въведени данни за комплексна проверка на клиента
- Изготвяте експертно обобщение на събраната за клиента информация
- Извършвате преглед на клиентската активност/ транзакционен профил
- Подпомагате бизнес звената при въпроси свързани с политиката по опознаване на клиента
- Съдействате на Отдел Нормативно съответствие по изпълнение на регулаторните изисквания свързани със Закона за мерките срещи изпиране на пари

При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.