Главен експерт в управление „ Предотвратяване изпирането на пари и измами“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за малките и средни предприятия, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на малките и средни предприятия, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Главен експерт в управление „ Предотвратяване изпирането на пари и измами“.

Основни задължения и отговорности:

1 Следи за спазването и прилагането на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закон за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение (ЗМФТРОМУ), Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), изискванията на Европейския банков орган, препоръките на Европейската комисия и вътрешната нормативна рамка на Банката, насочена към предотвратяване ИП/ФТ/ФП в групата на Банката;

2 Взима участие в разработването, прегледа и актуализацията на AML/CTF рамката на Банката, собствената оценка на риска (СОР), Политиките за склонността към поемане на риск от ИП/ФТ/ФП в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство;

3 В съответствие с нормативните изисквания подготвя, съгласува и предлага справки, доклади, отчети и други документи, свързани с дейността на Управлението. Участва в процесите, свързани с автоматичния обмен на финансова информация (включително Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA, Common Reporting Standard - CRS и Директива 2014/107/ЕС - DAC2).

Изисквания към кандидатите:

Висше образование;

Над 3 години професионален опит в сферата на дейност на длъжността;

Умения за работа в екип;

Отговорност и ориентираност към постигане на резултати;

Отлична компютърна грамотност;

Работно ниво на английски език;

Допълнителни квалификационни курсове ще бъдат считани за предимство;

Конфиденциалност, комуникативност, организираност, почтеност и лоялност.

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност

Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил;

Да прилагате и обогатявате своите знания и компетенции;